Compliance screening
Tijdens de compliance screening controleer je of een persoon voorkomt op sanctielijsten, een politiek prominente functie heeft of voorkomt in negatieve media. Deze controles helpen om integriteits- en reputatierisico’s vroegtijdig te signaleren. De functionaliteiten die hiervoor worden gebruikt zijn hetzelfde als bij bedrijfsdossiers.
Tijdens het cliëntenonderzoek van een natuurlijke persoon voer je verschillende controles uit om mogelijke integriteits- en reputatierisico’s te signaleren. In deze stap controleer je of een persoon voorkomt op sanctielijsten, een politiek prominente functie heeft of voorkomt in negatieve media. Daarnaast kun je aanvullende openbare bronnen onderzoeken om mogelijke risico-indicatoren te identificeren.
De werking van deze controles is gelijk aan die binnen het bedrijfsdossier.
Artikelen: