Wat is Grub?
Grub is een complianceplatform waarmee organisaties hun Wwft-verplichtingen gestructureerd en aantoonbaar kunnen uitvoeren. De software ondersteunt het volledige proces van cliëntenonderzoek, risicobeoordeling en monitoring binnen één centraal dossier. Door gegevens, controles en beslissingen vast te leggen in Grub, werk je efficiënter én kun je bij toezicht eenvoudig laten zien hoe je aan de regelgeving voldoet.
In dit artikel lees je:
-
Wat Grub is
-
Hoe Grub helpt bij Wwft-compliance
-
Welke processen je met Grub kunt uitvoeren
Wat is Grub?
Grub is een softwareoplossing ontwikkeld door ComplianceWise die organisaties ondersteunt bij het uitvoeren van hun verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Binnen Grub beheer je alle informatie rondom cliënten, risicoanalyses en compliancebeslissingen op één centrale plek.
De applicatie helpt organisaties hun rol als poortwachter van het financiële systeem effectief te vervullen. Door relevante cliëntinformatie te combineren met controles en monitoring, wordt het eenvoudiger om mogelijke integriteitsrisico’s tijdig te signaleren en vast te leggen.
In Grub werk je met dossiers waarin alle stappen van het cliëntenonderzoek worden gedocumenteerd. Dit maakt het mogelijk om het volledige complianceproces gestructureerd te doorlopen en later te onderbouwen welke keuzes zijn gemaakt.
Hoe helpt Grub bij Wwft-compliance?
Grub ondersteunt verschillende onderdelen van het cliëntenonderzoek en helpt bij het vastleggen van alle relevante controles en beoordelingen.
Binnen de applicatie kun je onder andere:
-
cliënten en dossiers beheren voor zowel bedrijven als natuurlijke personen
-
organisatiestructuren en UBO’s vastleggen
-
risicoprofielen bepalen en documenteren
-
cliëntinformatie monitoren op relevante wijzigingen
-
signalen beoordelen en vastleggen in het dossier
-
rapportages genereren voor interne controle of toezichthouders
Alle handelingen en beoordelingen worden vastgelegd in het dossier. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht van het uitgevoerde onderzoek en de gemaakte afwegingen.
Dit maakt het eenvoudiger om achteraf aan te tonen dat dossiers voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Welke processen kun je uitvoeren in Grub?
Grub ondersteunt het volledige complianceproces rondom cliëntenonderzoek. Dit proces bestaat doorgaans uit verschillende stappen, zoals:
-
Cliëntacceptatie en onboarding
-
Identificatie en verificatie van cliënten en betrokken partijen
-
Risicobeoordeling en vastlegging van het risicoprofiel
-
Continue monitoring van cliëntgegevens
-
Beoordeling van mogelijke risicosignalen
Door deze stappen binnen één systeem uit te voeren en te documenteren, ontstaat een compleet en controleerbaar cliëntdossier
Conclusie
Grub helpt organisaties om hun Wwft-verplichtingen op een gestructureerde en efficiënte manier uit te voeren. Door het cliëntenonderzoek, risicobeoordelingen en monitoring te combineren in één centraal platform, ontstaat een volledig en aantoonbaar dossier per cliënt.
In de volgende artikelen lees je hoe dit proces in Grub is ingericht en welke stappen je daarbij doorloopt.