In dit artikel lees je:
-
Hoe je een transactie registreert in Grub
-
Hoe je een transactie als ongebruikelijk markeert
-
Hoe je een FIU-melding voorbereidt
Een transactie registreren
Wanneer je een transactie wilt beoordelen of vastleggen, kun je deze registreren binnen Grub.
Volg hiervoor de onderstaande stappen:
-
Klik op het megafoon-icoon in de linker menubalk.
-
Selecteer een transactie door op de naam ervan te klikken in de tabel.
Vervolgens kun je de transactiegegevens invullen.
Transactiegegevens vastleggen
Vul de relevante informatie van de transactie in.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
-
Datum van de transactie
-
Bedrag van de transactie
-
Betrokken partij
Upload daarnaast eventuele ondersteunende documenten, zoals contracten, facturen of andere bewijsstukken. Dit kan via de knop Bestanden uploaden.
Wanneer de transactie na beoordeling ongebruikelijk blijkt te zijn, selecteer je Ja bij de vraag of de transactie ongebruikelijk is.
Rapportage aan de FIU voorbereiden
Wanneer een transactie is gemarkeerd als ongebruikelijk, kun je een melding voorbereiden voor de Financial Intelligence Unit (FIU).
Klik hiervoor op de groene knop Rapport aanmaken en volg de instructies.
Om een melding te kunnen indienen moet je organisatie eerst eenmalig geregistreerd zijn bij het FIU-portaal.
FIU-melding indienen
Na het genereren van het rapport kun je het meldbestand exporteren.
Dit gebeurt in XML-formaat, dat geschikt is voor het meldportaal van de FIU.
Vervolgens:
-
Exporteer het transactieverslag.
-
Log in op het FIU-meldportaal.
-
Upload het XML-bestand om de melding te voltooien.
Conclusie
Door transacties te registreren en te beoordelen in Grub kun je eenvoudig voldoen aan de meldplicht onder de Wwft. Wanneer een transactie als ongebruikelijk wordt vastgesteld, kun je direct een FIU-rapport genereren en het dossier volledig documenteren.