In dit artikel lees je:
-
Hoe je een review start
-
Hoe je de organisatiestructuur selecteert en bijwerkt
-
Welke stappen je opnieuw doorloopt tijdens een review
Een review starten
Je kunt een review starten naar aanleiding van een Grub alert of door handmatig een herbeoordeling te starten.
Volg hiervoor de onderstaande stappen:
-
Open het betreffende cliëntdossier.
-
Ga naar het tabblad Rapportage bovenaan de pagina.
-
Kies één van de volgende opties:
-
Opvolgen → om een specifieke Grub alert te verwerken.
-
Review cliënt → om handmatig een nieuwe review te starten.
Wanneer je een reden voor de review invoert, maakt Grub automatisch een nieuwe versie van het dossier aan waarin de herbeoordeling wordt uitgevoerd.
De organisatiestructuur selecteren en bewerken
Wanneer er wijzigingen zijn gedetecteerd in het handelsregister, kan het voorkomen dat er meerdere structuren beschikbaar zijn.
Als de optie Review+ is geactiveerd, zie je twee structuren:
-
Links: de bestaande structuur die tijdens de onboarding is vastgelegd
-
Rechts: de meest recente structuur op basis van nieuwe KvK-gegevens
Je kunt één van deze structuren selecteren en vervolgens aanpassen waar nodig.
⚠️ Let op: zodra je een nieuwe structuur kiest, kun je niet meer terug naar de vorige structuur. De gekozen structuur vormt de basis voor de verdere herbeoordeling.
De onboardingstappen opnieuw doorlopen
Tijdens een review doorloop je opnieuw de belangrijkste stappen van het cliëntenonderzoek. Hierbij kun je gebruikmaken van informatie die al eerder is vastgelegd in het dossier.
Controleer bijvoorbeeld:
-
of de contactpersoon nog correct is
-
of de e-Verificatie nog actueel is
-
de resultaten van de PEP-, sanctie- en mediachecks
-
de resultaten van het Grub Risico Vangnet
-
of de vragenlijst nog klopt met de actuele situatie
Pas waar nodig informatie aan en sla de wijzigingen op.
Wanneer de herbeoordeling is afgerond:
-
Klik op Opslaan.
-
Zet het dossier opnieuw door voor Accountant beoordeling.
Hiermee doorloopt het dossier opnieuw het interne acceptatieproces.
Conclusie
Met de reviewfunctie kun je cliëntdossiers eenvoudig opnieuw beoordelen wanneer er wijzigingen plaatsvinden of wanneer een periodieke controle nodig is. Door het dossier te actualiseren en opnieuw te laten beoordelen, blijft het cliëntenonderzoek up-to-date en goed onderbouwd.