Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Persoon toevoegen

Door een persoon toe te voegen in Grub start je het cliëntenonderzoek voor een natuurlijke persoon. Hiermee wordt een nieuw personendossier aangemaakt waarin alle relevante informatie over de cliënt wordt vastgelegd. Dit dossier vormt de basis voor identificatie, verificatie en risicobeoordeling.

 

In dit artikel lees je:

  • Hoe je een persoon toevoegt

  • Hoe je meerdere personen importeert

  • Welke persoonsgegevens worden vastgelegd

 

 

Een persoon toevoegen

Volg de onderstaande stappen om een nieuw personendossier aan te maken:

  1. Ga in het linker menu naar Personen.

  2. Klik op de groene knop + Persoon toevoegen.

  3. Vul de benodigde persoonsgegevens in.

  4. Klik op Cliënt onboarden om het dossier aan te maken.

Na het aanmaken van het dossier wordt de persoon toegevoegd aan de lijst met personendossiers.

Je kunt vervolgens het cliëntenonderzoek starten door de volgende stappen te doorlopen, zoals identificatie, verificatie en risicobeoordeling.

 

 

Meerdere personen importeren

Wanneer je meerdere personen tegelijk wilt toevoegen, kun je gebruikmaken van de importfunctie.

Met deze functie kun je via een CSV-bestand meerdere personendossiers in één keer aanmaken.

De import werkt op basis van een aantal verplichte velden, zoals:

  • Extern ID

  • Voornaam

  • Achternaam

Afhankelijk van je inrichting kun je daarnaast extra gegevens opnemen, zoals bijvoorbeeld:

  • geboortedatum

  • land van vestiging

  • aanvullende identificatiegegevens

Volg hiervoor de onderstaande stappen:

  1. Ga naar de pagina Personen.

  2. Klik op Importeer personen.

  3. Download het CSV-template.

  4. Vul de gegevens van de personen in het bestand in.

  5. Upload het bestand opnieuw in Grub.

  6. Controleer de geïmporteerde gegevens en bevestig de import.

Na de import worden de personen automatisch toegevoegd aan de lijst met personendossiers.

 

 

Persoonsgegevens vastleggen

Bij het toevoegen van een persoon worden de belangrijkste persoonsgegevens vastgelegd.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • voornaam en achternaam

  • geboortedatum

  • land van vestiging of woonland

  • eventueel aanvullende identificatiegegevens

Deze informatie vormt de basis voor het verdere cliëntenonderzoek en wordt later gebruikt bij verificatie en risicobeoordeling.

 

 

Conclusie

Door een persoon toe te voegen in Grub wordt een nieuw personendossier aangemaakt. Dit kan handmatig per persoon of via een CSV-import wanneer je meerdere dossiers tegelijk wilt aanmaken. In het dossier kun je vervolgens alle stappen van het cliëntenonderzoek uitvoeren, zoals identificatie, verificatie en risicobeoordeling.