Opgehaalde KVK-data en KVK-uittreksels
Gebruikers zien in Grub niet bij elke partij automatisch een KvK-uittreksel terug. Dit is een bewuste en uitlegbare keuze, die samenhangt met het type onderzoek en de rol van een partij binnen de structuur.
In dit artikel wordt toegelicht wanneer wél en wanneer geen KvK-uittreksel wordt opgehaald en hoe dit past binnen de Wwft-werkwijze van Grub.
Wanneer wordt een KvK-uittreksel opgehaald?
Bij het initiële UBO-onderzoek wordt de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van een cliënt naar boven toe onderzocht, totdat:
-
een natuurlijke persoon wordt bereikt, of
-
sprake is van een uitzondering (bijvoorbeeld een buitenlandse partij).
Voor alle partijen die in dit oorspronkelijke UBO-onderzoek worden meegenomen, wordt een KvK-uittreksel opgehaald.
Resultaat
Van de oorspronkelijke cliënt tot en met de natuurlijke persoon zijn KvK-uittreksels zichtbaar in het dossier.
Wanneer wordt géén KvK-uittreksel opgehaald?
2a. Onderzoek naar 100% dochterondernemingen
Na het oorspronkelijke UBO-onderzoek kan een vervolgonderzoek plaatsvinden naar 100% dochterondernemingen. In deze fase wordt geen KvK-uittreksel opgehaald.
Dit komt doordat in deze stap gebruik wordt gemaakt van een andere KVK-API die uitsluitend structuurinformatie ophaalt en geen documenten levert.
2b. Handmatig toegevoegde partijen
Voor partijen die handmatig door de gebruiker aan de structuur worden toegevoegd, wordt eveneens geen KvK-uittreksel opgehaald. Deze partijen maken geen onderdeel uit van het oorspronkelijke UBO-onderzoek.
Samenvatting
Zie je bij een partij geen KvK-uittreksel in Grub? Dan betekent dit dat:
-
de partij geen onderdeel is van het oorspronkelijke UBO-onderzoek, of
-
sprake is van een vervolgonderzoek of handmatige toevoeging aan de structuur.
De beschikbaarheid van KvK-uittreksels in Grub is daarmee bewust ingericht en consistent toepasbaar, in lijn met Wwft-vereisten.