Grub Risico Vangnet

Waarop wordt onderzoek gedaan

Het Grub Risico Vangnet voert geautomatiseerd webonderzoek uit naar alle bekende betrokkenen binnen een organisatiestructuur. Het onderzoek richt zich zowel op rechtspersonen als op natuurlijke personen, waarbij gebruik wordt gemaakt van consistente en gestandaardiseerde zoekopdrachten.

Belangrijk! Het Grub Risico Vangnet zoekt uitsluitend op nationale zoekwoorden. Hierdoor worden geen resultaten gevonden op buitenlandse pagina's. Het onderzoek is daarmee gericht op nationale openbare bronnen.

Onderzoek naar rechtspersonen

Voor rechtspersonen wordt gezocht op de statutaire naam van de rechtsvorm. Hiermee wordt geborgd dat het webonderzoek aansluit bij de officiële en juridisch vastgestelde naamvoering van de organisatie. Eventueel aanvullend geregistreerde handelsnamen worden niet meegenomen in het onderzoek.

Onderzoek naar natuurlijke personen

Voor natuurlijke personen wordt gezocht op de volledige naam. Om relevante resultaten niet te missen, houdt het Grub Risico Vangnet rekening met verschillende naamvarianten, waaronder:

Zoekopdrachten zonder tussenliggende (middelste) namen
Optioneel opgegeven aliasnamen, zoals roepnamen of eerdere namen

Deze aanpak vergroot de kans op het identificeren van relevante openbare informatie.

Gebruik van risicogerelateerde zoekwoorden

De naamzoekopdrachten worden gecombineerd met vooraf gedefinieerde risicogerelateerde zoekwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

Zoekwoorden die exact overeenkomen met een volledig woord,
Zoekwoorden die gedeeltelijk overeenkomen, zodat ook varianten en vervoegingen worden meegenomen.

Door deze combinatie worden relevante signalen beter herkend, terwijl irrelevante resultaten zoveel mogelijk worden gefilterd.

Per zoekwoord is vastgelegd welke matchlogica van toepassing is. Dit bepaalt wanneer een zoekwoord als treffer wordt beschouwd en verklaart waarom bepaalde resultaten wel of niet worden getoond:

Logica	Betekenis	Voorbeeld
Partial	Het zoekwoord wordt als treffer beschouwd als het exact of als onderdeel van een ander woord voorkomt.	‘geldboete’ geeft een treffer op ‘boete’
Exact	Het zoekwoord wordt alleen als treffer beschouwd bij een exacte woordovereenkomst. Voorkomens als onderdeel van een ander woord worden niet meegenomen.	‘astroman’ geeft geen treffer op ‘stroman’
Ignore	Werkt als partial, maar met uitzondering van specifieke woorden die bewust worden uitgesloten om fout-positieven te voorkomen.	‘lichtinval’ geeft geen treffer op ‘inval’

Risicocategorieën en onderhoud van zoekwoorden

De gebruikte zoekwoorden vallen binnen vastgestelde risicocategorieën, namelijk Financieel, Drugs, Vastgoed en Juridisch. Deze categorieën zijn gericht op het signaleren van mogelijke integriteits-, reputatie- en compliance-risico's. De lijst met zoekwoorden wordt doorlopend geoptimaliseerd op basis van actuele ontwikkelingen en praktijkervaring.

Onderstaande tabel bevat de actuele zoekwoorden per risicocategorie zoals gehanteerd door het Grub Risico Vangnet. Deze lijst dient als onderbouwing richting een audit en toont de gehanteerde zoekmethodiek per categorie.

Algemeen	Juridisch	Financieel	Drugs	Vastgoed
aanhouding	aanhouding	belastingontduiking	chrystal meth	antikraak
arrestatie	ACM	beslaglegging	cocaine	fiod
belastingontduiking	arrestatie	boete	coffeeshop	huisjesmelker
Bibob	Autoriteit Consument & Markt	failliet	drugs	pandjesbaas
chantage	belastingontduiking	faillissement	hennep	transactie
criminele activiteiten	geseponeerd	Financial Intelligence Unit	inval	vaststellingsovereenkomst
corruptie	gevangenis	fiod	koffieshop	waarde
fraude	inspectie	huisjesmelker	lachgas	witwassen
huisjesmelker	IGJ	onderwereldbankier	marihuana
illegaal	ondermijning	openbaar ministerie	mocro maffia
katvanger	openbaar ministerie	pensioenfraude	openbaar ministerie
moord	politie	schuldeiser	pillenfabriek
prostitutie	rechtszaak	steekpenning	verdacht
steekpenning	schikking	verduistering	wiet
terrorisme	sepot	witwassen	XTC
vaststellingsovereenkomst	toezichthouder	zwart geld
verdacht	vaststellingsovereenkomst
veroordeeld	veroordeeld
veroordeling	veroordeling
wietplantage
witwassen

Bron: Web-IQ zoekwoordenlijst — Dutch terms risk analysis. Voor exacte inzichten in de logica Partial, Exact en Ignore kan de bronlijst opgevraagd worden.