In dit artikel lees je:
- Hoe je ziet welke dossiers een periodieke review nodig hebben
- Wat een review alert betekent
- Hoe je een review start
Overzicht van openstaande periodieke reviews
Binnen Grub kun je eenvoudig zien welke dossiers een periodieke review vereisen.
Volg hiervoor de onderstaande stappen:
- Log in met je Grub-account
- Ga in het linker menu naar Bedrijven
- Bekijk in de tabel de kolom Review Alert
Een melding (groen klokje) geeft aan dat een dossier opnieuw beoordeeld moet worden.
Wat is een review alert?
Een review alert (herkenbaar aan het groene klokje) geeft aan dat het tijd is voor een periodieke herbeoordeling van het dossier.
Deze periodieke review is bedoeld om te beoordelen of:
- het risicoprofiel nog passend is
- de vastgelegde informatie nog actueel is
- er aanleiding is voor aanvullende maatregelen
De frequentie van deze reviews wordt bepaald op basis van het risicoprofiel of het beleid van het kantoor.
Een review starten
Wanneer een review alert zichtbaar is, kun je direct een review starten.
Volg hiervoor de onderstaande stappen:
- Open het betreffende dossier
- Ga naar het tabblad Rapportage
- Kies voor Review cliënt
Na het starten van de review wordt een nieuwe versie van het dossier aangemaakt waarin de herbeoordeling wordt uitgevoerd en vastgelegd.
Belangrijk
Review alerts hebben uitsluitend betrekking op periodieke herbeoordelingen. Alerts die voortkomen uit wijzigingen in de Kamer van Koophandel (KvK) worden afzonderlijk weergegeven en vallen buiten deze functionaliteit.
Conclusie
Met review alerts borg je dat bedrijfsdossiers, personendossiers en opdrachtendossiers periodiek worden herbeoordeeld. Door deze alerts tijdig op te volgen, blijven dossiers actueel en wordt invulling gegeven aan de verplichting tot doorlopende monitoring binnen de Wwft.