In dit artikel lees je:
Nieuw cliëntdossier aanmaken
Voordat je een risicoanalyse kunt uitvoeren, moet je eerst een cliënt onboarden door een cliëntdossier aan te maken. Hiermee start je het compliance-proces voor een rechtspersoon (Nederlands of buitenlands) of een natuurlijk persoon.
Zo voeg je een nieuw cliëntdossier toe:
- Navigeer naar de ‘Bedrijven’-pagina via het icoon linksboven in de zijbalk.
- Klik op de groene knop ‘+Bedrijf toevoegen’.
- Kies het type cliënt: een Nederlands bedrijf of een buitenlands bedrijf.
- Vul de bedrijfsgegevens in via de zoekbalk. De vereiste velden verschillen:
- Voor Nederlandse bedrijven:
Voer het KvK-nummer in. Grub haalt automatisch de gegevens op uit het handelsregister. - Voor buitenlandse bedrijven:
Vul handmatig in:- Bedrijfsnaam
- Extern ID
- Land van vestiging
- Voor Nederlandse bedrijven:
- Nadat alle benodigde informatie is ingevuld, klik op ‘Cliënt onboarden’ om het dossier aan te maken.
Meerdere dossiers importeren?
Het is ook mogelijk om meerdere bedrijven toe te voegen door deze te importeren.
- Klik op ‘Importeer bedrijven’
- Download het CSV-template
- Voeg KvK-nummers toe in het bestand
- Upload het bestand terug in het systeem
- Verifieer de geïmporteerde bedrijven in Grub
- Bevestig de import
Voor de import van Bedrijven is het ook mogelij kom contact te zoeken met onze helpdesk services@grubvooraccountants.nl.