In dit artikel lees je:
Onderzoek starten
De compliance check is een belangrijke stap in de onboarding procedure. Deze scan identificeert potentiële risico-factoren door elke partij in de structuur te screenen voor PEP-status (Politiek Prominente Persoon), sancties, en negative media hits.
- Om de check te starten, klik op ‘Risico’s ophalen’.
Gevonden matches
Bij gevonden matches, zie je de risico indicatoren voor elke individuele partij in de structuur:
- Klik op het dropdown-menu bij een partij om de gevonden resultaten te bekijken.
- Er verschijnt een lijst met namen die overeenkomsten vertonen met een partij binnen jouw structuur.
- Bij een overeenkomingspercentage van 85% of hoger raden we altijd aan om de match nader te beoordelen.
Twijfel je over de match?
Klik op de naam om een gedetailleerd profiel te openen op een aparte pagina.
Dit profiel bevat (indien beschikbaar): een foto, volledige naam, contactgegevens, adressen, aliassen, PEP-niveau, sancties, reputatierisico’s en informatie over handhavingsmaatregelen door toezichthouders.
Na het bekijken van het profiel, keer terug naar de vorige pagina om je beoordeling vast te leggen.
Een match bevestigen of afwijzen
- Match? → Selecteer dan de juiste match uit het dropdownmenu. Deze wordt automatisch opgeslagen en gedocumenteerd.
- Geen match? → Kies dan ‘Geen match gevonden’.
Tot slot klik je op ‘Bevestigen’ om je resultaten op te slaan.