In dit artikel lees je:
Hoe werk je met landenrisico’s?
In de sectie “Risicolanden” vind je een lijst van landen die, wanneer ze het vestigingsland van je cliënt zijn, als hoog risico worden beschouwd in verband met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Grub heeft een vooropgestelde lijst met hoog risicolanden en houdt deze bij. Je hebt de mogelijkheid om landen toe te voegen of te verwijderen van deze lijst.
Zo voeg je een hoog risicoland toe:
- Klik rechtsboven op de groene knop Land toevoegen.
- Selecteer een land uit de lijst.
- Kies het juiste risiconiveau: Laag, Normaal, Hoog, Onaanvaardbaar
- Klik op Opslaan om je keuze te bewaren
- Een land verwijderen? Klik dan op het rode prullenbak-icoon aan de rechterkant van het betreffende land.
Hoe werk je met brancherisico’s?
Deze lijst bevat sectoren (gebaseerd op SBI-codes) die als verhoogd risico worden gezien voor witwassen of financiering van terrorisme.
Het beheren van brancherisico’s werkt op dezelfde manier als bij landenrisico’s:
- Klik rechtsboven op de groene knop Branche toevoegen om een sector aan de lijst toe te voegen.
- Klik op het rode prullenbak-icoon om een sector te verwijderen.