In dit artikel lees je:
Wie is de contactpersoon?
De Wwft vereist dat je zaken doet met een bevoegde en identificeerbare vertegenwoordiger van de cliënt. Hiermee voorkom je dat er onbewust een relatie wordt aangegaan met een partij die niet gerechtigd is of mogelijk een verhoogd risico vormt op witwassen of terrorismefinanciering.
Veelal is de vertegenwoordiger of contactpersoon in Grub een bestuurder of een tekenbevoegd persoon (bijv. directeur, bestuurder, gevolmachtigde).
Vastlegging contactpersoon
Wijs in Grub vervolgens één contactpersoon toe voor deze cliënt.
- Is de contactpersoon opgenomen in de structuur?
Kies ‘Ja’ en gebruik de zoekbalk om de naam te zoeken en selecteren. Er verschijnt een lijst met namen van partijen in de structuur waaruit je kunt kiezen. - Maakt de contactpersoon geen deel uit van de structuur?
Kies ‘Nee’ en vul vervolgens handmatig de voor- en achternaam in.
Verificatie contactpersoon
Na identificatie van de contactpersoon kan vervolgens de stap van verificatie worden doorlopen. Dit kan in stap 4. e-Verificatie.