Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Eerste cliënt aanmaken

Voordat je een cliëntenonderzoek kunt uitvoeren, moet je eerst een cliëntdossier aanmaken in Grub. Met het aanmaken van een dossier start je het onboardingproces en daarmee de eerste stap van de Grub Cycle. In dit dossier worden alle controles, beoordelingen en documenten vastgelegd die nodig zijn voor een volledig en aantoonbaar cliëntenonderzoek.

In dit artikel lees je:

  • Hoe je een nieuw cliëntdossier aanmaakt

  • Hoe je meerdere cliëntdossiers importeert

 

Hoe maak je een nieuw cliëntdossier aan?

Het onboardingproces begint met het toevoegen van een cliënt in Grub. Door een cliëntdossier aan te maken start je het complianceproces voor een rechtspersoon of een natuurlijk persoon.

Volg de onderstaande stappen om een nieuw cliëntdossier aan te maken:

  1. Navigeer naar de Bedrijven-pagina via het icoon in de zijbalk.

  2. Klik op de groene knop + Bedrijf toevoegen.

  3. Kies het type cliënt dat je wilt toevoegen:

    • een Nederlands bedrijf

    • een buitenlands bedrijf

  4. Vul de bedrijfsgegevens in via de zoekbalk.

De vereiste gegevens verschillen per type bedrijf.

Voor Nederlandse bedrijven

Voer het KvK-nummer in. Grub haalt vervolgens automatisch de beschikbare gegevens op uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor buitenlandse bedrijven

Voor buitenlandse organisaties moeten de gegevens handmatig worden ingevoerd:

  • Bedrijfsnaam

  • Extern ID

  • Land van vestiging

Wanneer alle benodigde gegevens zijn ingevuld klik je op Cliënt onboarden om het dossier aan te maken. Hiermee wordt het onboardingproces gestart.

 

Hoe importeer je meerdere cliëntdossiers?

Wanneer je meerdere cliënten tegelijk wilt toevoegen aan Grub, kun je gebruikmaken van de importfunctie.

Hiermee kun je in één keer meerdere bedrijven toevoegen aan de omgeving.

Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Klik op Importeer bedrijven.

  2. Download het CSV-template.

  3. Vul de KvK-nummers van de bedrijven in het bestand in.

  4. Upload het bestand opnieuw in Grub.

  5. Controleer de geïmporteerde bedrijven.

  6. Bevestig de import.

Wanneer de import is afgerond worden de bedrijven automatisch als cliëntdossiers toegevoegd in Grub.

Voor ondersteuning bij het importeren van meerdere bedrijven kun je contact opnemen met de helpdesk via services@grubvooraccountants.nl.

 

Conclusie

Het aanmaken van een cliëntdossier is de eerste stap in het onboardingproces binnen Grub. Door een cliënt toe te voegen start je het cliëntenonderzoek en leg je de basis voor het vastleggen van alle controles, beoordelingen en documentatie.

In de volgende artikelen lees je hoe je het onboardingproces verder doorloopt en hoe je het risicoprofiel van een cliënt vaststelt.