Overslaan naar inhoud
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Actuele KvK-uittreksels

Binnen het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is het essentieel dat cliëntinformatie gebaseerd is op actuele, betrouwbare en controleerbare bronnen. Grub hanteert hiervoor vaste uitgangspunten bij het ophalen en beoordelen van KvK-uittreksels.

 

In dit artikel wordt toegelicht wanneer een KvK-uittreksel als actueel wordt beschouwd en op basis van welke objectieve criteria Grub deze beoordeling uitvoert.

 

Wanneer is een KvK-uittreksel actueel?

Een KvK-uittreksel wordt in Grub als geldig en actueel beschouwd wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

 

1. De onderneming is actief ingeschreven

Een KvK-uittreksel kan alleen worden gegenereerd wanneer de onderneming:

  • actief staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • niet is opgeheven, ontbonden of definitief beëindigd.

Resultaat
Is een onderneming niet (meer) actief, dan kan geen geldig KvK-uittreksel worden opgehaald.

 

2. Het document is recent (maximaal 6 maanden oud)

  • De documentdatum (document_date) mag niet ouder zijn dan 6 maanden;

  • Deze datum is altijd zichtbaar en controleerbaar op het uittreksel.

Resultaat
KvK-uittreksels die ouder zijn dan 6 maanden worden beschouwd als niet actueel.

Bron
Company.info –  DutchBusinessExtractDocument 

 

3. De inhoud van het uittreksel is nog actueel

Naast de documentdatum controleert Grub of de inhoudelijke gegevens van het uittreksel nog overeenkomen met de actuele KvK-registratie.

Daarbij wordt getoetst op wijzigingen in onder andere:

  • KvK-nummer;

  • vestigingsnummer(s);

  • status van de onderneming (bijv. actief, failliet, ontbonden);

  • rechtsvorm;

  • samenwerkingsverbanden (zoals VOF, maatschap of CV);

  • bestuurders en functionarissen.

Resultaat
Wijzigingen in één of meerdere van deze gegevens kunnen betekenen dat het bestaande uittreksel niet langer actueel is en dat een nieuw KvK-uittreksel nodig is.

Bron
Company.info –  DutchBusinessExtractDocumentData 

 

Samenvatting

Een KvK-uittreksel wordt binnen Grub als actueel beschouwd wanneer:

  • de onderneming actief is ingeschreven;

  • het document niet ouder is dan 6 maanden;

  • en de inhoud overeenkomt met de actuele KvK-registratie.

Deze uitgangspunten zorgen voor een uitlegbare en Wwft-conforme borging van actualiteit.